"ديمة كابيتال" تناقش بياناتها المالية المنتهية عام 2022 في 20 أبريل الجاري
دعت شركة ديمة كابيتال للاستثمار ش.م.ك.مقفلة مساهميها لحضور عموميتها العادية المقبلة والتي سوف تنعقد في يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمنطقة شرق، قطعة (7)، برج الداو، بقاعة الدور الأرضي، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعمالها التالي:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- مناقشة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- استعراض تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية، وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- إستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لحساب الإحتياطي الإجباري بواقع مبلغ وقدره 193,379 د.ك.
- مناقشة إستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لحساب الإحتياطي الإختياري بواقع مبلغ وقدره 193,379 د.ك يخصص لمواجهة أيا مما قد توجهه الشركة مستقبليا .
- الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 243,517 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2022 من احتياطي الإندماج.
- استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 .
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والإستثمارية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة ووفقا لأغراضها والتوقيع والإفصاح عن ما يلزم ذلك من مستندات واتفاقيات.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك الصكوك ومدتها وقيمتها الاسمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد اخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بإحتساب الزكاة الشرعية بإخراج مبلغ 193,126 دينار كويتي (مائة وثلاثة وتسعون ألف ومائة وستة وعشرون دينار كويتي) كزكاة شرعية على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أموال التطهير وتحديد أوجه صرفها تحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
- الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمراقب حسابات الشركات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامية لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم