وتنتخب أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة
"المقاولات والخدمات البحرية" تناقش توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن عام 2021
تعقد شركة المقاولات والخدمات البحرية جمعيتها العمومية العادية رقم (52) في يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 بمقر الشركة، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والمصادقة عليه .
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والمصادقة عليه .
- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، وإعتمادها .
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية على الشركة ( إن وجدت).
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
- الإستقطاع للإحتياطي القانوني بنسبة 10% من ربح السنة بمبلغ - /203,881 د.ك لعام 2021 .
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم أخذ 10% من صافي الربح لحساب الإحتياطي الإختياري لعام 2021 .
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 5% من رأس المال (أي بواقع خمسة فلوس لكل سهم)، وبمبلغ وقدره 1,143,310/260 د.ك (فقط مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألفا وثلاثمائة وعشرة دنانير ومائتان وستون فلسا لا غير) بعد خصم أسهم الخزينة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية، علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين وموافقة الجهات المختصة .
- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها ، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعد يلاتهما.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات المالية القادمة (2022-2023-2024).
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم