عمومية عادية لـ "كويت بيلارز للاستثمار المالي" في 7 مايو المقبل
تعقد شركة بيلارز للاستثمار المالي عموميتها العادية يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمالها التالي: تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي (ديلويت أند توش – الوزان وشركاه)، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمتضمن جدول بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء والمصادقة عليهم.
واستعراض أية جزاءات (مالية أو غير مالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية، ومناقشة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهم.
وتناقش عمومية "كويت بيلارز" المقبلة أيضاً استقطاع مبلغ 246,573 د.ك (نسبة 10%) من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاجباري في 31 ديسمبر 2023 ليصبح إجمالي المبلغ 1,435,041 دينار كويتي، واستقطاع مبلغ 246,573 د.ك (نسبة 10%) من صافي الربح لصالح الاحتياطي الاختياري في 31 ديسمبر 2023 ليصبح إجمالي المبلغ 365,418 دينار كويتي، يخصص مبلغ الاستقطاع:
- لمقابلة أية خسائر مستقبلية قد تحدث.
- لمواجهة الظروف الطارئة والمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- لتقوية المركز المالي للشركة.
كما تناقش عمومية "كويت بيلارز" الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانوينة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
واستعراض التعاملات مع أطراف ذات صلة خلال عام 2023 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة القادمة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024، والموافقة على التصريح بمنح قروض أو تقديم تسهيلات لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2024, وفقاً لذات الشروط والقواعد التي تطبقها بالنسبة للغير ووفقاً لتعليمات الجهات الرقابيةبهذا الشأن.
وتناقش أيضا تخصيص مبلغ للمسئولية الاجتماعية وقدره 2500 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعابه، والموافقة على شغل أحد أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار والموافقة على شغل أحد أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ووظيفة في شركة المركز المالي والموافقة على شغل أحد أعضاء مجلس الإدارة لوظيفة في شركة المركز المالي وذلك إعمالاً لنص المادة 197 من قانون الشركات، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
والموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم