عمومية "الأولى للفنادق" المقبلة تناقش بياناتها المالية المنتهية لعام 2023
دعى مجلس إدارة الشركة الأولى للفنادق مساهميها لحضور عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 التي سوف تنعقد يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ممثلة في دار الرقابة للإستشارات الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال عام 2023 (إن وجدت).
- مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها .
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها في حال الموافقة عليها .
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها في حال الموافقة عليها .
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة .
- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة ببيع وشراء عقارات الشركة ورهنها وعقد القروض وإعطاء الكفالات وفتح الحسابات داخل وخارج دولة الكويت، وذلك بما تقتضيه مصلحة الشركة.
- الموافقة على استقطاع احتياطي اختياري بمبلغ 130,116 د.ك . بنسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- الموافقة على استقطاع احتياطي قانوني بمبلغ 130,116 د.ك. بنسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها .
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم