عمومية عادية لـ "كوت الغذائية" للسنة المالية المنتهية عام 2019 في 26 أبريل الجاري
تعقد شركة مجموعة كوت الغذائية جمعيتها العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2020 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقرها الكائن بمنطقة القبلة – شارع السور – عمارة السيد يعقوب الحميضي – غرفة الاجتماعات الدور الثالث، وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال والتي تتضمن التالي:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 60 % من القيمة الاسمية للسهم (60 فلس للسهم الواحد) بإجمالي مبلغ وقدره 4,056,340.200 د.ك (فقط أربعة ملايين وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعون دينار ومائتي فلس لا غير) وذلك لمساهمي الشركة المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
- مناقشة صرف مبلغ 70,000 د.ك (فقط سبعون ألف دينار كويتي لا غير) مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- مناقشة إخلاء طرف وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- اعتماد تعاملات الشركة التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتصريح لمجلس الإدارة بالدخول في معاملات وعقود معاوضة مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وبعدها لحين انعقاد الجمعية العامة السنوية للنظر في اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، ويستمر هذا التفويض ساريا لمدة 18 شهراً من تاريخ صدورة والموافقة عليه.
- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
وأوضحت الشركة وأنه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ليعقد الاجتماع المؤجل بتاريخ 3 مايو 2020 بذات المكان أعلاه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وما بعدها. ويعتبر هذا الإعلان كدعوة للاجتماع المؤجل دوت الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة وذلك وفقاً للمادة (143) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم