عمومية أمواج الدولية العقارية العادية وافقت على بنود جدول أعمالها
عقدت شركة أمواج الدولية العقارية اجتماع جمعيتها العمومية العادية وتم النظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال واتخذت الجمعيـة بالإجماع القـرارات التـاليـة:
1-الموافقـة علـى تقـريـر مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهيـة في 31/12/2014 والمصادقة عليه.
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات السيد / بدر عبدالله الوزان عن السادة / ديلويت وتوش الـوزان وشركاه عـن السنـة المالية المنتهية في 31/12/2014 والمصادقة عليه .
3-إعتماد البيانات المالية عـن السنـة المالية المنتهيـة في 31/12/2014.
طلبت مندوبة وزارة التجارة والصناعة / إدارة الشركات إثبات المخالفات المذكورة بكتاب الوزارة رقم MOCI_08383_2015 تاريخ 27/4/2015 بمحضر اجتماع الجمعية وهي:
أ-تكرار مخالفة الشركة لنص المادة (222) لعدم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة.
ردّ رئيس الجمعية بأنه تم تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11/6/2014 .
ب- مخالفة الشركة لنص المادة (22)
ردّ رئيس الجمعية بأن الشركة ستعمل على تدارك هذه المخالفة في البيانات المالية لعام 2015.
جـ - مخالفة الشركة في عدم توفيق أوضاعها طبقاً لقانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته اللاحقة ولائحته التنفيذية.
ردّ رئيس الجمعية معرباً عن استعداد الشركة الدائم لتنفيذ القانون حيث تم الانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة لتوفيق اوضاع الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 وأن هناك جمعية عمومية غير عادية سيتم عقدها عقب الانتهاء من هذه الجمعية لإجراء التعديلات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة .
د- تكرار مخالفة الشركة للقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010 في استغلال الفوائض المالية لأكثر من 25% من رأس المال.
ردّ رئيس الجمعية بان الشركة أخذت ملاحظة الوزارة بعين الاعتبار وتم إدراج الأمر على جدول أعمال الجمعية العمومية بحسب الثابت من البند الخامس وسوف تعمل الشركة على تدارك هذه المخالفة في البيانات المالية لعام 2015.
4-الموافقة على تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة حسبما هو وارد بالإيضاح رقم (12) في البيانات المالية صفحة (13).
5-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار فوائض الأموال المالية للشركة عن طريق محافظ مالية تدار من جهات مختصة وذلك في حدود نسبة مقدارها (290%) من رأس المال المدفوع.
6-الموافقة على إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كـل مـا يتعلـق بتصرفاتهـم القانونيـة والمالية عن السنـة الماليـة المنتهية في 31/12/2014.
7-الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان عن السادة/ ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
مصدر الخبر: