دعا مجلس إدارة شركة المتاجرة العقارية مساهميها لحضور عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمقرر انعقادها في يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك لسماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليهما، وتقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال العام 2024 (إن وجدت)، وكذلك عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية.
ومن البنود المهمة أيضاً التي ستناقش البيانات المالية والحسابات الختامية والمصادقة عليها، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5% من القيمة الإسمية للسهم (ثلاثة ونصف فلس لكل سهم) عن النصف السنوي الثاني من عام 2024 علماً بأنه تم توزيع أرباح نقدية عن النصف السنوي الأول للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 بنسبة 3.5% من القيمة الإسمية للسهم (ثلاثة ونصف فلس لكل سهم) وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 12 أغسطس 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ إجراءات توزيع الأرباح على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي و/أو ربع سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية 2025 وما بعدها من سنوات مالية، على أن تكون من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمعمول بها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
أيضاً سيتم مناقشة استقطاع احتياطي إجباري بنسبة 10% من الأرباح الصافية كما في 31 ديسمبر 2024 م بقيمة 445,936 د.ك (أربعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون دينار كويتي لا غير)، واستقطاع احتياطي اختياري بنسبة 5% من الأرباح الصافية كما في 31 ديسمبر 2024 م بقيمة - 222,968 د.ك (مانتان واثنان وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية وستون دينار كويتي لا غير) وذلك لمواجهة الالتزامات والاستثمارات المستقبلية للشركة.
ومناقشة توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 16,000 د.ك (ستة عشر ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، واستعراض التعاملات التي تمت خلال السنة المالية للعام 2024 والتفويض بالمعاملات التي سوف تتم في السنة المالية 2025 مع أطراف ذات صلة والمصادقة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، والسماح لأعضاء مجلس الإدارة أن يجمعوا بين عضويتهم في مجلس إدارة شركة المتاجرة العقارية وعضوية أيا من شركاتها الأم و/أو التابعة و/أو الزميلة والعاملة في نفس النشاط الذي تزاوله الشركة أو أيا من فروعها.
وأخيراً سيتم مناقشة الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة، والموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.