دعا مجلس إدارة شركة دنيا القابضة مساهميها لحضور عموميتها العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، يوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جداول أعمالها التاليين:
جدول أعمال عموميتها العادية ويتضمن:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة نايف مساعد البزيع من مكتب RSM البزيع وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، والمصادقة عليه .
- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (أن وجدت).
- مناقشة عدم اقتطاع أي نسبة لحساب الاحتياطي الإجباري نظرا لوجود خسارة خلال السنة.
- مناقشة عدم اقتطاع أي نسبة لحساب الاحتياطي الاختياري نظرا لوجود خسارة خلال السنة.
- مناقشة توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 .
- مناقشة توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية
في 31 مارس 2024 .
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 .
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.
جدول أعمال عموميتها غير العادية ويتضمن:
الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي للشركة لتصبح رقم (76) ونصها الآتي: يتقيد حق المساهم في التصرف في أسهمه بالقيدين التاليين:
- اشتراط حق أولوية للمساهمين في الشركة في شراء الأسهم التي يرغب مالكها في بيعها.
- اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم.
وتستثنى من هذين القيدين التصرفات المشار إليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- يجب على المساهم قبل التصرف في أسهمه إخطار الشركة بشروط البيع، ولا يكون التصرف في الأسهم نافذا إلا بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ الإخطار دون أن يتقدم أي من المساهمين بطلب شراء الأسهم، فإذا تقدم أحد المساهمين لشراء الأسهم تعين أن يتم بالسعر الوارد بشروط البيع.
- مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها، يتعين على مجلس الإدارة في حالة رفضه لشخص المشتري شراء الأسهم لحساب الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار مجلس الإدارة بطلب الموافقة، ويتم الشراء في هذا الحالة بالسعر الذي اتفق المساهم على بيع أسهمه به. وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.
وأوضحت أنه في حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، يؤجل بذات جدول الأعمال إلى يوم الأحد المافق 6 أبريل 2025 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في نفس مكان الاجتماع ويعتبر هذا الإعلان سارياً على الاجتماع المؤجل دون الحاجة لإجراءات الدعوة مرة أخرى.