تعقد شركة أن ديجيتال سيرفسس القابضة عموميتها العادية يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بمقرها، وذلك للاطلاع على البنود المدرجة على جدول أعمالها التالي:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- عرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- استعراض تقرير الجزاءات والمخالفات (المالية وغير المالية) التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشة ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
- استعراض تقرير التعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية لعام 2023 أو التفويض بالمعاملات التي سوف تتم في السنة المالية لعام 2024 مع الأطراف ذات الصلة والمصادقة عليها.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- مناقشة توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والمالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة إصدار ترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أو تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهما.
- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وأوضحت في إعلانها أنه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد ستكون الجمعية العمومية المؤجلة يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 في نفس المكان والزمان.