تعقد شركة ياكو الطبية عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقرها الرئيسي، وذلك للنظر في جدول أعمالها التالي:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهما.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- استعراض تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 واعتمادها والمصادقة عليها.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- مناقشة تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- مناقشة وعرض قرار هيئة أسواق المال الخاص بإلغاء إدراج أسهم الشركة من بورصة الكويت والمستجدات الخاصة بذلك.
وأشارت بأنه طبقاً للقوانين المنظمة فإنه وفي حال عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان، وسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في نفس المكان وبنفس بطاقات الدعوة ولذات جدول الأعمال.