تعقد شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024 في تمام الساعة الثانية عشر مساءًا، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها التالي:
- مناقش تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته والمصادقة عليه.
- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
- استعراض المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (إن وجدت).
- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- مناقشة استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 65,197 دينار كويتي (خمسة وستون ألف ومائة وسبعة وتسعون دينار كويتي) لتكون احتياطي إجباري للشركة.
- مناقشة وقف الاستقطاع للاحتياطي الاختياري.
- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 3000 د.ك (ثلاثة ألاف دينار كويتي) لكل عضو بإجمالي مبلغ 24000 د.ك (أربعة وعشرون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
- استعراض تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته والمصادقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على أن يكون من ضمن مدققي الحسابات المعتمدين من قبل هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة.