تناقش شركة الإخلاص الدولية القابضة السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 في عموميتها العادية المزمع انعقادها يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقرها البنود المدرجة على جدول أعمالها التالي:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 والمصادقة عليه.
- استعراض اية مخالفات أو جزاءات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 .
- استعراض تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.
- مناقشة الموافقة على الإستقطاع لصالح الإحتياطي القانوني.
- مناقشة الموافقة على عدم الإستقطاع لصالح الاحتياطي الاختياري.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 .
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 .
- الموافقة على اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة في حدود 10% من مجموع رأس المال وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين الصادرة بهذا الخصوص.
- التوصية بتعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات للشركة عن السنة المنتهية في 31 أغسطس 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابه.
- انتخاب مجلس إدارة جديد لإنتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي.