تناقش شركة دنيا القابضة في عموميتها العادية المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والتي سوف تنعقد يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقرها البنود المدرجة على جدول أعمالها التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة نايف مساعد البزيع من مكتب RSM البزيع وشركاهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت).
- مناقشة اقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 مبلغ وقدره 77,282 ديناراً كويتياً لحساب الاحتياطي الإجباري.
- مناقشة اقتطاع نسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 مبلغ وقدره 77,282 ديناراً كويتياً لحساب الاحتياطي الاختياري.
- مناقشة توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 .
- مناقشة توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 .
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 .
- استقالة عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
- انتخاب عضو مكمل لاستكمال الفترة القانونية المتبقية للمجلس الحالي.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
وقد أوضحت الشركة أنه وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، يؤجل بذات جدول الأعمال إلى يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في نفس مكان الاجتماع ويعتبر هذا الإعلان سارياً على الاجتماع المؤجل دون الحاجة لإجراءات الدعوى مرة أخرى.