أعلنت شركة مجموعة عارف الاستثمارية ش.م.ك.(مقفلة) عن عموميتها العادية المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي سوف تنعقد في يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقرها، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول أعمالها التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية في شأن تطابق أعمال الشركة وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير عن الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال عام 2021 (إن وجدت).
- مناقشة البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت مالية لأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.