تعقد شركة رساميل للاستثمار ش.م.ك.مقفلة عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمدينة الكويت، القبلة، غرفة التجارة والصناعة، قاعة السنبوك، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والمصادقة عليه.
- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 م والمصادقة عليهما.
- تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م والمصادقة عليه واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع.
- مناقشة والاطلاع على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م والمصادقة عليها.
- استعراض أية مخالفات رصدتها الجهة/ الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 م "إن وجد" وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهة/ الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضورة.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 م.
- استعراض والمصادقة على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022م والسماح بالتعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية القادمة.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 م.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 أبريل 2022 م وحتى 31 مارس 2023 م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 أبريل 2022 م وحتى 31 مارس 2023 م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لدى هيئة أسواق المال المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكمتب التدقيق الشرعي الخارجي للشخص المرخص له) عن السنة المالية القادمة للفترة من 1 أبريل 2022 م وحتى 31 مارس 2023 م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.