تعقد شركة الإخلاص الدولية القابضة عموميتها العادية في يوم الاحد الموافق 31 أكتوبر 2021 بمقر الشركة الكائن في المرقاب- شارع عمر بن الخطاب- برج KBt – دور 11، وذلك لمناقشة جدول أعمالها التالي:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المالية في 31 أغسطس 2020، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2020، والمصادقة عليه.
- الموافقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في أغسطس 2020، والمصادقة عليها.
- سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجد).
- سماع تقرير بالتعاملات مع أطراف ذات صلة.
- مناقشة الموافقة على عدم الاستقطاع لصالح الاحتياطي القانوني.
- مناقشة الموافقة على الاستقطاع لصالح الاحتياطي الاختياري.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة لعام 2020.
- الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في أغسطس 2020.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة في حدود 10% من مجموع رأس المال وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين الصادرة بهذا الخصوص.
- التوصية بتعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية 31 أغسطس 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.