تعقد شركة التفوق المتحدة القابضة عموميتها العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 في يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021 بمنطقة المرقاب- قطعة 3- برج مدينة الأعمال الكويتية العقارية- الدور 37 قاعة الاجتماعات، وذلك لمناقشة بنود جدولي أعمالها على النحو التالي:
أولاً: جدول أعمال الجمعية العادية
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، والمصادقة عليها واعتمادها.
- استعراض تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجد) للسنة المالية 2021.
- استعراض تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة (إن وجد).
- الاستقطاع بنسبة 10% للاحتياطي القانوني الاجباري بمبلغ (283,030 د.ك) من قيمة الأرباح الصافية عن السنة المالية المنتهية 31 مارس 2021.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة على عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة على عدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.
- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
ثانياً: جدول أعمال الجمعية غير العادية
- مناقشة تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.
وقالت الشركة بأنه سيتم حضور الاجتماعيين طبقاً للاشتراطات الصحية الاحترازية الوقائية حسب تعليمات وزارة الصحة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيكون الموعد المؤجل بتاريخ 13 سبتمبر 2021 بنفس المكان والزمان والدعوة سارية للاجتماعيين.