تعقد الشركة الكويتية المتحدة للألبان عموميتها العادية في يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقرها الكائن بمنطقة الصليبية الزراعية – قطعة 10 – قسيمة 32 – شارع المزارع، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- مناقشة الحسابات الختامية للميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- أخذ موافقة الجمعية على استقطاع النسبة القانونية المقررة لحساب الاحتياطي القانوني وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة بمبلغ 72.175 د.ك. ليصبح إجمال الاحتياطي القانوني مبلغ 148.232 د.ك.
- أخذ موافقة الجمعية على استقطاع النسبة القانونية المقررة لحساب الاحتياطي الاختياري وفقاً للنظام الأساسي للشركة بمبلغ 72.175 د.ك. ليصبح إجمالي الاحتياطي الاختياري مبلغ 148.232 د.ك.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت والتي ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
- أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح المساهمين بمبلغ 200.000 دينار بواقع 20% من رأسمال الشركة. ويكون ذلك 20 فلساً لكل سهم مسجل في دفاتر الشركة في 31 ديسمبر 2019 .
- وافق مجلس الإدارة على توزيع مكافأة بإجمالي – 18000 د.ك. للأعضاء للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتخويل مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.