تعقد شركة ثروة للاستثمار عموميتها العادية في يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقرها الكائن بمنطقة شرق – شارع عبد العزيز حمد الصقر – برج الراية (2) – الدور (22)، وذلك لمناقشة جدول الأعمال للجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والذي يتضمن التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
- الاطلاع على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، واعتمادها.
- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليهما.
- تلاوة جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- اقتطاع نسبة 10% (مبلغ 310,399 د.ك) إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- عرض وتلاوة التقرير السنوي المفصل عن نظام المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- مناقشة اقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من إجمالي رأسمال الشركة بواقع 10 فلساً للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 1,511,250 دينار كويتي للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية كلاً حسب ملكيته في رأسمال الشركة.
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ وقدره 95,000 دينار كويتية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- مناقشة تخصيص مبلغ للمسئولية الاجتماعية وقدره 5,000 دينار كويتية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 للتبرع به وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجهة التي يصرف لها.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.
- الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والقانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- يستوجب على الشركة الالتزام بتعيين مراقبي حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .