وتنتخب مجلس إدارة للدورة الجديدة (2022- 2023- 2024)
"ثروة للاستثمار" تناقش توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% عن عام 2021
تعقد شركة ثروة للاستثمار عموميتها العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 بمقر الشركة، وذلك لمناقشة بنود جدول أعمالها على النحو التالي:
أولاً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.
ثانياً: مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.
ثالثاً: مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، واعتمادها.
رابعاً: تلاوة تقرير الحوكمة الذي يتضمن إجمالي المكافأت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، وتلاوة تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليهما.
خامساً: استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
سادساً: اقتطاع نسبة 10% (مبلغ 240,494 د.ك) إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
سابعاً: مناقشة اقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة 11% من إجمالي رأسمال الشركة بواقع 11 فلساً للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 1,662,375 دينار كويتي للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية كلاً حسب ملكيته في رأسمال الشركة.
ثامناً: مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ وقدره 45,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
تاسعاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2022 – 2023-2024).
عاشراً: مناقشة تخصيص مبلغ للمسئولية الاجتماعية وقدره 5,000 دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 للتبرع به وتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجهة التي يصرف لها.
الحادي عشر: استعراض التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتعاملات التي سوف تتم مع أطراف ذات الصلة للسنة المالية القادمة، والمصادقة عليهما.
الثاني عشر: الموافقة على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها وذلك وفقاً لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
الثالث عشر: مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم الإدارية والقانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
الرابع عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم