عمومية عادية وغير عادية لـ(الشرقية الوطنية) في يوم 12 أغسطس المقبل
تعقد الشركة الشرقية الوطنية للخدمات النفطية عموميتها العادية وغير العادية في يوم الخميس 12 أغسطس 2021 في تمام الساعة 1:00 ظهراً بمنطقة شرق الأحمدي- قطعة 8- قسيمة 42- مجمع الشركة الخليجية العالمية- الميزانين، وذلك لمناقشة بنود جداول الأعمال التالية:
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في عام 2019، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية للشركة عن عام 2019، والمصادقة عليه.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
- مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في عام 2019.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
- مناقشة الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 7,076 د.ك (سبعة آلاف وستة وسبعون دينار كويتي).
- مناقشة الاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 7,076 د.ك (سبعة آلاف وستة وسبعون دينار كويتي) تخصص للتوسع المستقبلي في قطاع الخدمات النفطية.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
- سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في عام 2020، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية للشركة عن عام 2020، والمصادقة عليه.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.
- مناقشة عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في عام 2020.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
- مناقشة الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 76,191 د.ك (ستة وسبعون ألف ومائة وواحد وتسعون دينار كويتي).
- مناقشة الاستقطاع للاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 76,191 د.ك (ستة وسبعون ألف ومائة وواحد وتسعون دينار كويتي) تخصص للتوسع المستقبلي في قطاع الخدمات النفطية.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية لعام 2021
- تعديل نص المادة رقم (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: "تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016، وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مقفلة تسمى" شركة مساهمة كويتية مقفلة".
- تعديل نص المادة رقم (25) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: " لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها وعقد القروض والاقتراض وكفالة الغير والتحكيم، والصلح، والتبرعات، وبناء على تقتضيه مصلحة الشركة.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم