A+ A-
15أبريل
"كوت الغذائية" تناقش تخفيض رأسمالها إلى 6,7 مليون دينار كويتي في عموميتها المقبلة

تعقد شركة مجموعة كوت الغذائية عموميتيها العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقرها الكائن بمنطقة القبلة – شارع السور – عمارة السيد يعقوب الحميضي، غرفة الاجتماعات – الدور الثالث، وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول الأعمال التالي: 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية ويتضمن:

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. 
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. 
- سماع تقرير أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت). 
- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها. 
- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من القيمة الاسمية للسهم (40 فلس للسهم الواحد) بإجمالي مبلغ وقدره 2,704,227 د.ك (فقد اثنان مليون وسبعمائة وأربعة ألاف ومائتين وسبعة وعشرون دينار كويتي لا غير) وذلك لمساهمي الشركة المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. 
- مناقشة صرف مبلغ 40,000 د.ك (فقط أربعون ألف دينار كويتي لا غير) مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . 
- مناقشة إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . 
- تفويض مجلس الإدارة في أن يقرر ويخصص مبلغاً من احتياطي الشركة لمكافأة الرئيسي التنفيذي للشركة عن أداء مهامها خلال الفترة من يوليو 2009 حتى ديسمبر 2020 . 
- اعتماد تعاملات الشركة التي تمت مع أطراف ذات صلة  خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتصريح لمجلس الإدارة بالدخول في معاملات وعقود معاوضة مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وبعدها لحين انعقاد الجمعية العامة السنوية للنظر في اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . 
- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو ببيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، ويستمر هذا التفويض سارياً لمدة 18 شهراً من تاريخ صدوره والموافقة عليه. 
- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مجموعة كوت الغذائية ش.م.ك.(مقفلة) (الشركة) للموافقة على تعديل بعض نصوص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على النحو التالي: 
- الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 6,760,567 د.ك (ستة ملايين وسبعمائة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ديناراً كويتياً) إلى مبلغ 6,725,717 د.ك (ستة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ديناراً كويتياً) بمقدار 34,850 د.ك (أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ديناراً كويتياً) عن طريق إلغاء جزء من أسهم الخزينة التي تمتلكها الشركة في رأس مالها يبلغ 348,500 سهماً وذلك من أصل عدد 423,500 سهماً من أسهم الخزينة تمتلكها الشركة ليكون المترصد من أسهم الخزينة عدد 75,000 سهما وتفويض السيدة رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية في اتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع كافة الطلبات والمستندات من أي طبيعة كانت واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. 
- الموافقة على تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس ونص المادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي وتفويض السيدة رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية في اتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع كافة الطلبات والمستندات من أي طبيعة كانت واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن. 
تعديل نص المادة (6) من عقد التأسيس ونص المادة (5) من النظام الأساسي: 
النص قبل التعديل: 
حدد رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 6,760,567 د.ك (ستة ملايين وسبعمائة وستون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ديناراً كويتياً) موزعاً على 67,605,670 سهماً (سبعة وستون مليون وستمائة وخمسة ألاف وستمائة وسبعون سهماً) بقيمة اسمية مائة فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية. 
النص بعد التعديل: 
حدد رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 6,725,717 د.ك (ستة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة عشر ديناراً كويتياً) موزعاً على 67,257,170 سهماً (سبعة وستون مليون ومائتين وسبعة وخمسون ألف ومائة وسبعون سهماً) بقيمة اسمية مائة فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi