"المجموعة المالية هيرميس إيفا" تعقد عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية عام 2019 في 25 يونيو الجاري
تعقد شركة المجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة المالية عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2020 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمبنى بورصة الكويت – الدور الرابع على أن يكون الحضور والتصويت للمساهمين عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط نظراً للظروف والإجراءات الاحترازية الراهنة، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ومناقشته والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ومناقشته والمصادقة عليه.
- سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة (إن وجدت).
- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- مناقشة اقتراح مجلس إدارة الشركة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 3000 دينار كويتي (ثلاثة ألاف دينار كويتي) لكل عضو مستقل و 2000 دينار كويتي (ألفان دينار كويتي) لكل عضو غير مستقل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ومناقشته والمصادقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في إجراء معاملات مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على أن يكون من ضمن مدققي الحسابات المعتمدين من قبل هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
- انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم