A+ A-
23مايو
حياة + 11.11 % 80
عمومية عادية لـ "حياة للاستثمار" عن السنة المالية المنتهية عام 2019 في 8 يونيو المقبل

تعقد شركة حياة للاستثمار عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في يوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2020 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بمقرها الكائن بمدينة الكويت – منطقة القبلة – شارع فهد السالم – برج الجون – الدور (12)؛ مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 
- مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 
- مناقشة تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.  
- سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن أعمال وأنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 
- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها. 
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل نسبة 10% بمبلغ 930 ديناراً كويتياً من أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى الاحتياطي القانوني. 
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل نسبة 10 % بمبلغ 930 ديناراً كويتياً من أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى الاحتياطي الاختياري. 
- استعراض التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ونتج عنها توقيع جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة في عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها. 
- استعراض تقرير التعاملات التي تمت عن السنة المالية المتنهية في 31 ديسمبر 2019 أو ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. 
- سماع تقرير المكافأة والحوافز عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه. 
- تلاوة كل من تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير لجنة مجلس الإدارة للتدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما. 
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . 
- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 
- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم. 
- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي وذلك للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإأدارة بتحديد أتعابهم.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi