عمومية عادية لـ"الوطنية للإجارة والتمويل" في 14 مايو المقبل
تعقد الشركة الوطنية للإجارة والتمويل عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقرها الكائن بمنطقة المرقاب – برج مدينة الأعمال الكويتية العقارية في قاعة الاجتماعات – الدور 25، وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال والتي تتضمن التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير حوكمة الشركات، وتقرير لجنة التدقيق، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- سماع تقرير الجزاءات (المالية والغير مالية) الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- سماع تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أو التي ستتم خلال عام 2020.
- استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ 164,410 د.ك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الإجباري للشركة.
- استقطاع نسبة قدرها 10% مبلغ 164,410 د.ك من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة تخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- سماع تقرير المكافأت ومناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة لأعضاء اللجان بإجمالي مبلغ وقدره 6,400 د.ك (ستة ألاف وأربعمائة دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والإدارية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال، للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة مدة التغير الإلزامي مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
وقالت الشركة أنه وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020 في ذات المكان والزمان المحددين. كما أنه سوف تقام الجمعية العمومية وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية وهيئة أسواق المال.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم