ثمار العالمية القابضة تعقد عموميتيها عن عامي 2017 و 2018 في 10 سبتمبر المقبل
تعقد شركة ثمار العالمية القابضة اجتماع جمعيتها العمومية العادية عن عام 2017 والجمعية العمومية العادية وغير العادية عن عام 2018 وذلك في تمام الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10-9-2019 في مقر الشركة. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 :
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير السادة/ مراقبي الحسابات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.
- قراءة المخالفات الصادرة بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية والإفصاح عن قيمة المخالفة إن وجدت للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة/ العيبان والعصيمي وشركائهم وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية 31/12/2018
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.
- الموافقة على استخدام كامل الاحتياطيات القانونية المتراكمة وذلك لتخفيض الخسائر.
- قراءة المخالفات الصادرة بحق الشركة من قبل الجهات الرقابية والإفصاح عن قيمة المخالفة إن وجدت للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- مناقشة توصية المجلس بعدم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها.
- مناقشة إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للثلاث سنوات القادمة.
- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة السادسة/ العيبان والعصيمي وشركاهم وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2018
- تغيير اسم الشركة: تعديل نص المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي حسب التالي:
الاسم القديم
شركة ثمار العالمية القابضة
الاسم الجديد
أ ب القابضة
- تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة: تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة وسذلك بتعديل المادة رقم 13 من النظام الأساسي للشركة.
عدد أعضاء مجلس الإدارة القديم
5 أعضاء
عدد أعضاء مجلس الإدارة الجديد
3 أعضاء
- تخفيض رأسمال الشركة: تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة كالتالي:
رأس المال القديم
15,000,000 د.ك موزعة على 150,000,000 سهم قيمة كل سهم 100 فلس.
رأس المال الجديد
7,754,890 د.ك موزعة على 77,548,900 سهم قيمة كل سهم 100 فلس.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم