A+ A-
22يوليو
"التجارة" الكويتية تصدر 30 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب التابعة لھا أصدرت 30 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106) في يونيو/ حزيران الماضي.

وأضافت "التجارة" في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 3 شركات عقارية وشركة مجوھرات وتضمنت أمراً بإلزام 18 شركة عقارية و3 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

ولفتت إلى إصدارھا أمراً بتقديم تقارير لـ 4 شركات عقارية وشركة تأمين.

وذكرت أن (غسل الأموال) استكملت إجراءاتھا قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 56 طلب تأسيس خلال الشھر ذاته منھا 44 شركة عقارية و12 شركة مجوھرات.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 85 ترخيصاً موزعة على 67 شركة عقارية و14 شركة مجوھرات و3 شركات صرافة وشركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 83 مراقباً لـ 32 شركة عقارية و5 شركات مجوھرات وشركة صرافة.

وبينت "التجارة" أنھا أصدرت 10 تقارير للرقابة الميدانية شملت 5 شركات عقارية و5 شركات صرافة.

مصدر الخبر: مباشر

© All Rights Reserved almowazi