A+ A-
7مايو
وتنتخب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل
عمومية (الأولى للوساطة) المقبلة تناقش عدم توزيع أرباح عن عام 2018

تعقد شركة الأولى للوساطة المالية عموميتها العادية يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- تلاوة كل من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في عام 2018.
- سماع تقرير مراقب  حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2018 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها.
- تلاوة تقرير عن التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة، والموافقة على السماح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة مباشرة وغير مباشرة التي سوف تتم خلال العام 2019.
- سماع تقرير عن أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018 (إن وجدت).
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتيهة في 31 ديسمبر 2018.
- الموافقة على عدم صرف مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والموافقة على صرف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات اللجان المنبثقة منه السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.  
- تلاوة تقرير عن المكافآت والمبالغ والمزايا والمنافع الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال السنة المالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
- الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في عام 2018.
- قبول استقالة العضو المستقل من عضوية مجلس الإدارة.
- الموافقة على انتخاب عضو مجلس إدارة مستقل مكمل.
- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 على أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل الخاص لدي الهيئة، بحيث يكون مستوفياً كافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi