عمومية لـ (جلوبل) في 15 أبريل الجاري
تعقد شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عموميتها العادية يوم 15 أبريل 2019 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في شرق- شارع الشهداء، برج جلوبل، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:
1 - سماع تقرير مجلس الإدارة السنة المالية المنتهية في 31/12/2018والمصادقة عليه.
2 - سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في عام 2018 والمصادقة عليه.
3- تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4 - المصادقة على البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها.
5 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6 - تلاوة بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية أخرى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
7 - الموافقة على التعامل مع الأطراف ذات الصلة التي تمت وستتم في المستقبل.
8 – الموافقة على صرف مكافآة أعضاء مجلس الإدارة الشركة لعام 2018 بمبلغ إجمالي وقدرة 163,151 د.ك (مائة وثلاثة وستون ألف ومائة وواحد وخمسون دينار كويتي) بالإضافة إلى بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانة كما جاءات بتقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية علعام 2018.
9 – الموافقة على استقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي الأرباح وذلك بمبلغ 481,000 د.ك (أربعمائة وواحد وثمانون ألف دينار كويتي) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري.
10- الموافقة على استقطاع نسبة وقدرها 10% من صافي الأرباح وذلك بمبلغ 481,000 د.ك (أربعمائة وواحد وثمانون ألف دينار كويتي) تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري.
11- تلاوة تقرير المكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لعام 2018.
12- الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
13- إعادة تعيين العيبان والعصيمي (ايرنست اند يونغ E&Y ) مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه وذلك من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي الهيئة مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم