وتنتخب عضواً مكملاً لمجلس إدارتها
عمومية (الرازي القابضة) المقبلة تناقش توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% عن عام 2018
تعقد شركة الرازي القابضة عموميتها العادية للسنة المالية المنتهية في 30 سبتبر 2018 في يوم الخميس 28/3/2019 الساعة 10:30 صباحاً بمقر الشركة، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/9/2018 والمصادقة عليه.
2 - سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 سبتمبر 2018 والمصادقة عليه.
3 - مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018 والمصادقة عليها.
4 - سماع تقرير بالمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018 (إن وجدت).
5 - سماع تقرير حوكمة الشركات، وتقرير لجنة التدقيق، وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
6- سماع تقرير عن التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة والتي ستتم خلال عام 2019 المصادقة عليه.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018، وذلك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 12 فلساً لكل سهم)، وبمبلغ إجمالي قدرة 4,814,400 د.ك (أربعة ملايين وثمانمائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة دينار كويتي)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
8- الموافقة على أقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدرة 60,000 د.ك (ستون ألف دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018.
9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باقتطاع مبلغ وقدرة 922,842 د.ك (تسعمائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة واثنان وأربعون ديناراً كويتياً بنسبة 10% من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018 لحساب الاحتياطي القانوني الاجباري.
10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن تصرفاتهم القانونية المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018.
12- انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل واحد.
13- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي تنتهي في 30/9/2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
14- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 30/9/2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
مصدر الخبر: الموازي دوت كوم