A+ A-
13أغسطس
عمومية قاف للاستثمار وافقت على عدم توزيع أرباح عن عام 2014

عقدت شركة قاف للاستثمار جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بمقر وزارة التجارة والصناعة وقد تم ما يلي : 1- تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتمت المصادقة عليه. 2- تلاوة المخالفات الصادرة بحق الشركة من الجهات الرقابية حيث أوضح السيد/ رئيس الاجتماع بأنه لا توجد أي مخالفة على الشركة صادرة من السادة / هيئة أسواق المال مفيدة برقم (26/2014) بتاريخ 23/10/2014 وذلك بتوقيع جزاء على الشركة متمثل في إيقاف الشركة ستة أشهر عن مزاولة أي نشاط جديد في مجالات إدارة المحافظ الاستثمارية وتأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي وحفظ الأصول. 3- تم تلاوة تقرير هيئة الفتوى والتشريع للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتمت المصادقة عليه. 4- تم سماع تقرير مراقب الحسابات السادة/ مكتب العيبان والعصيمي/ وشركاه (آرنست أند يونج) لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31/12/2014 وتمت المصادقة عليها. 6- تمت الموافقة على عدم استقطاع الاحتياطي الاختياري. 7- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014. 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافات لأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014. 9- تمت الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة للسنة المالية 2014. 10- تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وتم إبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. 11- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث (2015 – 2016-217). 1- شركة قاف هولدينجز ليميتد 4 مقاعد. 2- شركة قاف هولدينجز ليميتد ممثل عنها السيد/ محمد إكرام توفيق. 12- الموافقة على تعيين السادة/ مكتب جراند ثورنتون مراقب حسابات للشركة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 13- الموافقة على إعادة تعيين السادة/ هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 14- الموافقة على تعيين شركة السادة/ المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية كمدقق شرعي خارجي للتدقيق على أعمال الشركة مع تحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية 31/12/2014م.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi